Finansiniame nusikaltime –keista bendrystė: Palangos verslininkas, boksininkas ir benamis
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Palangoje registruotos vienos statybų bendrovės direktorius I. J. ir du jo bendrininkai įtariami apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu, sukčiavimu ir beveik 900 tūkst. litų vadovaujamos įmonės lėšų pasisavinimu.
FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjai atskleidė sukčiavimo schemą, pagal kurią jokios veiklos nevykdančios bendrovės direktorius 28 metų nuolatinės gyvenamosios vietos neturintis O. M. suklastojo įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, išrašydamas PVM sąskaitas faktūras už tariamų prekių ir paslaugų pardavimą Palangoje registruotai statybų bendrovei.
Išaiškinta, kad už tariamus sandorius Palangos statybų bendrovės direktorius 21 metų I. J. per vieną mėnesį, 2011 metų kovą, iš savo vadovaujamos įmonės į jokios veiklos nevykdančios bendrovės banko sąskaitas pervedė daugiau nei 890 tūkst. litų. Įtariama, kad visus gautus pinigus išgrynindavo nuolatinės gyvenamosios vietos neturintis 28 metų O. M., o už šią paslaugą jis pasilikdavo iš anksto sutartą sumą, praneša FNTT.
Kaip išaiškino tyrėjai, įtariamasis išimtus pinigus perduodavo klaipėdiečiui boksininkui 22 metų M. B., kuris, kaip įtariama, buvo šioje nusikalstamoje schemoje tarpininku. Pastarasis, pasilikęs tam tikrą dalį išgrynintų pinigų, likusius grynuosius atiduodavo statybų bendrovės vadovui I. J. Įtariama, kad Palangos statybų bendrovės vadovas suklastotas PVM sąskaitas faktūras įtraukė į buhalterinę apskaitą ir tokiu būdu pasisavino daugiau nei 890 tūkst. litų įmonei priklausančių lėšų.
Paskaičiuota, kad suklastotų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu statybų bendrovė išvengė sumokėti daugiau nei 150 tūkst. litų PVM.
Tyrimo metu FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai atliko 9 kratas. Atliekant kratą vieno iš pagrindinių įtariamųjų I. J. namuose, pastarojo sugyventinė aktyviais veiksmais trukdė pareigūnams atlikti procesinius veiksmus ir nevykdė jų teisėtų reikalavimų, todėl Klaipėdos apygardos prokuroro nutarimu moteriai skirta 2 600 litų bauda.
Realios veiklos nevykdančios bendrovės direktoriui ir neturinčiam nuolatinės gyvenamosios vietos įtariamajam O. M. teismas skyrė kardomąją priemonę – 3 mėnesių suėmimą, o statybų bendrovės direktoriui I. J. ir klaipėdiečiui M. B. pritaikytas asmens dokumentų paėmimas ir rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
„Palangos tilto“ redakcija
Jūsų komentaras:
Taip pat skaitykite
Buhalterinės apskaitos, mokymų ir konsultacijų bendrovės „Žinius“ steigėja ir direktorė Rūta Ūsaitė-Duonielienė: „Nėra vienos geriausios verslo formos, bet...“
Linas JEGELEVIČIUS, 2024 03 12 | Rubrika: Miestas
Verslo vykdymas visada yra daugiau ar mažiau rizikingas, sako buhalterinės apskaitos, mokymų ir konsultacijų bendrovės „Žinius“ steigėja ir direktorė Rūta Ūsaitė-Duonielienė. Tam, kad geriau suprastumėte rizikas ir pasirinktumėte tinkamą verslo formą, ji siūlo įsigyti video seminarą „Pradedu savo verslą: kurią verslo formą pasirinkti?“ www.zinius.lt – galėsite patys atlikti verslo...
Klaipėdos apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Palangoje iškirstų daugiau nei 1 tūkstančio saugotinų medžių.
FNTT: vienas Palangos viešbutis su restoranais įtariami nuslėpę 1.8 milijono eurų pajamų
"Palangos tilto" informacija, 2020 12 16 | Rubrika: Miestas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra vykdo didelės apimties ikiteisminį tyrimą, kuriame apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu įtariami bene didžiausią pajūrio kurorto viešbučių ir restoranų kompleksą valdančios įmonės vadovai. Pirminiais duomenimis, per trejus metus galėjo būti nuslėpta apie 1,8 mln. eurų...
Tarp 50 500 neigiamą COVID-19 poveikį patyrusių įmonių yra ir 297 Palangos mieste registruotos įmonės
Linas JEGELEVIČIUS, 2020 12 07 | Rubrika: Miestas
Kiek Palangos mieste registruotų įmonių nukentėjo nuo COVID-19? Kiek iš jų paprašė laikinai atidėti mokestines prievoles?„Palangos tiltui“ tai komentuoja Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Audrius Morkūnas: "Šiuo metu neigiamą COVID-19 poveikį patyrusių įmonių, kurioms automatiškai taikomos VMI pagalbos...
Populiaraus Palangos restorano savininkai slėpė pajamas, o algas mokėjo vokeliuose
2020 04 28 | Rubrika: Miestas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame sutuoktiniai įtariami apgaulingu apskaitos tvarkymu bei neteisingų duomenų apie pajamas pateikimu.
Palangos viešbuty ir poilsio viloje – baisi juodoji buhalterija
"Palangos tilto" informacija, 2019 06 22 | Rubrika: Kriminalai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame du Kauno verslininkai įtariami iš turimo Palangoje viešbučio ir poilsio vilos pasisavinę daugiau kaip 400 tūkst. eurų lėšų. Skaičiuojama, kad į valstybės biudžetą nebuvo pervesta 115 tūkst. eurų mokesčių, o darbuotojams...
FNTT pričiupo Palangos viešbutį ir poilsio vilą – pasisavintos šimtatūkstantinės lėšos ir nelegalus darbuotojai
"Delfi", 2019 06 11 | Rubrika: Kriminalai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame du Kauno verslininkai įtariami iš turimo Palangoje viešbučio ir poilsio vilos pasisavinę daugiau kaip 400 tūkst. eurų lėšų. Skaičiuojama, kad į valstybės biudžetą nebuvo pervesta 115 tūkst. eurų mokesčių, o darbuotojams...
Privatizacija į biudžetą pernai atnešė beveik 724 tūkst. litų
Livija GRAJAUSKIENĖ , 2014 03 03 | Rubrika: Miestas
Pernai Palangos miesto savivaldybė pagaliau pardavė buvusį lopšelį-darželį „Saulutė“. Kaip rašoma Tarybos posėdyje patvirtintoje Savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2013-ųjų metų veiklos ataskaitoje, už viešo aukciono būdu parduotą privatizuojamą objektą – pastatą su priklausiniais Gintaro g. 13 – gauta 1 mln. 296 tūkst. Lt, iš kurių už patį pastatą – 720 tūkst. Lt, o už objektui...
STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Šventosios tilto registracijos 5
Linas JEGELEVIČIUS, 2012 12 17 | Rubrika: Miestas
STT pradėjo ikiteisminį tyrimą nustatyti, ar Šventosios tiltas buvo galimai nusikalstamai registruotas kaip „Energetiko“ nuosavybė, nors „Energetiko“ prašymo teismas netenkino. STT gali pareikšti įtarimus registrų centro darbuotojams bei kreipsis į prokuratūrą, kad registracija būtų panaikinta. Uosto direkcija irgi gali dalyvauti byloje, nes per...
Finansiniame nusikaltime –keista bendrystė: Palangos verslininkas, boksininkas ir benamis
"Palangos tilto" informacija, 2012 01 05 | Rubrika: Kriminalai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Palangoje registruotos vienos statybų bendrovės direktorius I. J. ir du jo bendrininkai įtariami apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu, sukčiavimu ir beveik 900 tūkst. litų vadovaujamos įmonės lėšų pasisavinimu.
